►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Wells Fargo и его правопредшественник Wachovia Bank установили у одного европейского банка-партнера программное обеспечение по обработке платежей в рамках оплаты по сделкам торгового финансирования для отслеживания находящихся под санкциями США юрисдикций и лиц.
Wachovia по указанию менеджера среднего звена настроила программу так, чтобы только её отдел торгового финансирования мог видеть, куда и в чью пользу осуществляются платежи с участием этого европейского банка.
Менеджмент Wachovia знал или должен был знать, что такой шаг приведёт к сделкам торгового финансирования с юрисдикциями и лицами, находящимися под санкциями.
За содеянное банку грозил максимальный штраф в $1 млрд, однако из-за наличия смягчающих вину факторов он сумел снизить сумму до $30 млн.