►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
«Финансовая Компания Лео» специализируется на расчетах за онлайн игры и игровые продукты.
Основательницей «Финансовая Компания Лео» является Алена Шевцова, которая также имела частую в уже ликвидированном IBOX банке. Лео вместе с IBOX участвовал в схемах, позволявших игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.
Одной из таких схем является мискодинг, когда код торговца установленный банком не соответствует настоящему виду деятельности бизнеса. Поэтому государство видит эти операции не как ставки, а как покупку компьютерных игр, цветов или других товаров. Поэтому у игроков и игорного бизнеса не возникало налогового обязательства.
К тому же, эти два финучреждения уже получали штрафы от НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга.
Срок санкций наложенный на ООО «Финансовая Компания Лео» составляет пять лет.
Напомним
«Минфин» писал, что правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации с 7 марта 2023 года.
Основанием для ликвидации банка НБУ указывает систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Также отмечается, что банк ненадлежащим образом исполнял обязанности по проверке клиентов, осуществлявших деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру.
Акционеры банка — Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова (24,98% акций).