► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предустановленная сумма не уплаченных предприятиями налогов составляет 400 млн грн», — говорится в сообщении.
Силовики не называют банк, замешанный в схемах, но, по данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет об Айбокс Банке, который 7 марта решил ликвидировать НБУ.
Читайте также: Фонд гарантирования начал ликвидацию Айбокс Банка и Форвард Банка
Схема уклонения от уплаты налогов
Отмечается, что схема уклонения от уплаты налогов была налажена из-за подконтрольных нелицензированных зеркальных веб-ресурсов Интернет казино и беттинга. Их настроили на прием платежей с использованием «мискодинга» и разорванных денежных переводов.
Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания.
В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игрового бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Упомянутые юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.
Следствием установлено, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.
«Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения РФ в обход соответствующего запрета Национального банка Украины», — говорится в сообщении СБУ.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях.