► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В работе Укргазбанка нашли нарушение сразу семи норм профильного закона о предотвращении и противодействии легализации незаконных доходов и положении НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга.
Также речь идет о причастности Укргазбанка к уклонению игорного бизнеса от уплаты налогов.
Что говорят в банке
В финучреждении отметили, что работа Укргазбанка в сфере электронной коммерции с ассоциированными и аффилированными участниками осуществляется с неукоснительным соблюдением действующего законодательства.
Ассоциированные и аффилированные участники МПС самостоятельно осуществляли привлечение клиентов, в том числе по индустрии игорного бизнеса и оказывали им услуги по интернет-эквайрингу.
По словам банка, у него не было возможности в полном объеме обеспечивать системный мониторинг за соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов.
«Отмечаем, что несовершенством системы в части обеспечения внутреннего мониторинга и контроля соблюдения ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов в работе с компаниями индустрии игорного бизнеса, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка», — говорится в сообщении.
В финучреждении говорят, что как только Укргазбанк узнал систематический характер таких нарушений, сразу заблокировал терминалы компаний-нарушителей по индустрии игорного бизнеса, а также запустил процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными участниками, а также пересмотрел и существенно усилил собственную безналичными платежными операциями для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
«Для команды Укргазбанка доверие клиентов и партнеров очень важно, поэтому мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать и приумножить это доверие. Мы благодарны Национальному банку Украины за его вовлечение в налаживание и усовершенствование некоторых внутренних процессов контроля в Укргазбанке. Уверены, что мы пройдем этот путь вместе с регулятором с максимальной пользой для дальнейшей эффективной работы государственного банка», — отметил и.о. председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.