► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Отвечая на вопросы агентства Reuters, банк сообщил, что в январе получил запрос от OFAC «уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
OFAC запросило у Raiffeisen подробности о его деятельности в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, сообщил источник Reuters.
По его словам, американское агентство запросило ответ к февралю. Он также отметил, что юристы Raiffeisen договорились о продлении этого срока, обязавшись ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в начале апреля, мая и июня.
При этом представитель Минфина США отказался от комментариев Reuters.
Читайте также: Raiffeisen Bank заплатил в российский бюджет в пять раз больше налогов, чем за год до вторжения
Raiffeisen сотрудничает с OFAC
Raiffeisen сообщил агенству в своем заявлении, что он полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Он сказал, что у него есть процессы для обеспечения соблюдения санкций.
Представитель банка заявил, что «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос», добавив, что заданные вопросы носили «общий характер».
В прошлом Raiffeisen Bank International не подвергался санкциям, но запрос OFAC вызывает беспокойство европейских финансовых регуляторов, осуществляющих надзор за деятельностью банка, поскольку он может привести к штрафным мерам, сказали Reuters два человека, знакомых с ситуацией.
Читайте также: Инвесторы давят на европейские банки из-за предоставления кредитных каникул российским военным — Reuters
Прибыль Raiffeisen
По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро — более половины прибыли Raiffeisen принесла российская «дочка» Райффайзен Банк, которая заработала 2 млрд евро. При этом российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд евро, пишет Reuters.