► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
«По версии следствия, работники банка именно с этими лицами, якобы будучи „агентами“ банка привлекли к нему крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка „вознаграждения“. Кроме того, выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в данной схеме и после получения средств прекращали свою деятельность», — говорится в сообщении.
Действия девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366
Пятеро из этих лиц находятся за границей, поэтому о подозрении им поставлено в известность в порядке ст. 278, ст. 135 УПК РФ.
«На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экспредседатель правления Укргазбанка», — заявили в САП.
Напомним
Ранее «Минфин» сообщал, что руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.
Следствием установлено, что на протяжении 2014−2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен", — добавили в САП.
Досудебное расследование продолжается.
Кому объявили подозрение
6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств Укргазбанка.
К схеме вывода причастны:
- председатель правления (Кирилл Шевченко);
- два заместителя председателя правления (Андрей Кравец, который сегодня исполняет обязанности председателя банка);
- директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами;
- заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.
Как отмечает НАБУ, должности указаны на момент совершения преступления.
Кто организатор
Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления Укргазбанка (Андрея Кравца — ред.), который вскоре возглавил его по решению правительства.
Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.