► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Мошенничество

Во вторник крупнейший банк Дании признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и признал, что предоставлял банковские услуги подозрительным клиентам — в том числе в России — через свой эстонский филиал, несмотря на то, что знал о рисках отмывания денег, говорится в заявлении Министерства юстиции США

«Danske работает над преодолением скандала, который „уничтожил“ топ-менеджмент и привел к оттоку тысяч клиентов в результате одного из самых плохих в истории Дании случаев корпоративных злоупотреблений. Этот случай оставил шрам на стране, широко известной своей финансовой прозрачностью, пополнив список североевропейских кредиторов, включая попавших в ловушку проблем с отмыванием денег ABN Amro Bank NV и Deutsche Bank AG», — говорится в статье.

«Мировое соглашение завершает дело, которое забрало много ресурсов, и это позволит руководству банка сосредоточиться на развитии реального бизнеса», — сказал Йенс Мунк Холст, главный исполнительный директор AkademikerPension, датского пенсионного фонда с активами около 20 миллиардов долларов США.

Он также добавил, что будет трудно восстановить репутацию до уровня, который был до 2018 года.

Читайте также: В США основательницу стартапа Theranos приговорили к 11 годам тюрьмы за мошенничество

Скандал

Скандал был раскрыт разоблачителем в эстонском отделении Danske, который связался с датскими СМИ и сообщил, что банк проигнорировал признаки, указывающие на «потенциально преступные операции» по перемещению миллиардов долларов на Запад с 2008 по 2017 год, в том числе от российских клиентов.

В 2018 году Danske Bank заявил, что не смог проверить 200 миллиардов евро средств нерезидентов.

«В течение многих лет Danske Bank врал и обманывал банки США, чтобы прокачать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США», — заявил прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.

По его словам, крупнейший банк Дании «сознательно пренебрегал законами США» и «способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов» через финансовую систему США.

Сумма штрафа соответствует резервам, которые Danske зарезервировало для покрытия этого дела.

Базирующийся в Копенгагене банк заявил, что выплатит Министерству юстиции США $1,21 млрд, Комиссии по ценным бумагам и биржам США $179 млн и Датскому специальному подразделению по борьбе с преступностью 4,75 млрд крон ($679 млн).

Хотя дело Danske было одним из самых громких, в которое был вовлечен европейский банк за последние годы, оно далеко не единственное.

ABN Amro в 2021 году согласился выплатить 480 млн евро, чтобы прекратить нидерландское расследование, выявившее «серьезные недостатки» в его процессах по борьбе с отмыванием денег.

Ранее в этом году в офисах Deutsche Bank во Франкфурте правоохранительные органы провели обыски из-за сообщений о потенциальном отмывании денег.