►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о схеме дельцов

Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки 50% их номинальной стоимости. По предварительным данным, они «бросили» в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Досудебным следствием установлено, организатором схемы является житель Киева, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям.

Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирской области.

Читайте также: СБУ накрыла фальшивомонетчиков: ежемесячно сбывали до $ 50 000 (фото)

При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при реализации очередной партии поддельных денег — $2 тысяч.

Читайте также: В НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего

Было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Изъяли:

  • деньги, полученные преступным путем;
  • огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • черновые записи с «клиентской базой» организатора схемы.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сбыту.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Киеве прекратили продажу крупной партии фальшивых долларов. Пытались сбыть $ 230 000.

«Минфин Валюта «— бесплатное мобильное приложение в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков к расположению пунктов обмена: Google Play или AppStore.