►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно о схеме дельцов
Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки 50% их номинальной стоимости. По предварительным данным, они «бросили» в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.
Досудебным следствием установлено, организатором схемы является житель Киева, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям.
Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирской области.
Читайте также: СБУ накрыла фальшивомонетчиков: ежемесячно сбывали до $ 50 000 (фото)
При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.
По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.
Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.
В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при реализации очередной партии поддельных денег — $2 тысяч.
Читайте также: В НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего
Было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Изъяли:
- деньги, полученные преступным путем;
- огнестрельное оружие и боеприпасы;
- черновые записи с «клиентской базой» организатора схемы.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сбыту.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Киеве прекратили продажу крупной партии фальшивых долларов. Пытались сбыть $ 230 000.