► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что изменилось
Срок подачи сведений о структуре собственности и конечных бенефициаров отложили на дополнительные 9 месяцев, до 11 июля. Ранее они должны были это сделать до 11 октября.
«Закон предусматривает, что в случае, если учредителями юрлица являются исключительно физлица, которые и являются конечными бенефициарами, информация о ее конечном бенефициарном владельце не указывается», — сообщили в пресс-службе парламента.
Читайте также: Более 6000 украинских предприятий имеют бенефециаров на Кипре — YouControl
Также документ предусматривает, что физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром, представляет копию документа, удостоверяющего личность только в случае отсутствия такого документа в материалах регистрационного дела или при внесении изменений в них.
Законом увеличивается срок уведомления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу НПА, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.
По словам народного депутата Игоря Фриса, в будущем также планируют освободить от обязательства предоставлять бенефициаров общественные организации, благотворительные организации, садовые кооперативы.
Изначально предполагалось, что данные о бенефициарах в обязательном порядке нужно вносить до 10 октября 2021, а нарушители должны оплатить штрафы от 17 000 до 51 000 грн.
Читайте также: YouControl открыл доступ к европейским реестров. Можно проверить досье иностранных компаний
Чтобы успеть зарегистрироваться без штрафов, по словам депутатов, в ЦНАП последние дни были огромные очереди. Обязанность вносить данные о бенефициарах предусмотрена законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем.
Чтобы закон вступил в силу в срок, президент должен подписать его не позднее, чем завтра.