Детали
Подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.
Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица.
В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и другие.
Читайте также: В Киеве «накрыли» сеть подпольных обменников криптовалюта. Оборот более $ 1 млн в месяц
Сеть функционирует с начала 2021 года. «Обслужили» за это время более 1000 «клиентов».
Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За «услуги» получали 5−10% от суммы перевода.
В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Изъято:
- компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
- мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
- печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, которые были задействованы в схеме вывода средств;
- наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.
Читайте также: Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов
В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.
Читайте также: Александр Гринчак об аферах с «крипто»: «Мы в этой ситуации бессильны»