► Подписывайтесь на страницу «Минфина»на фейсбуке:
главные финансовые новости
Подробнее
«Мы говорим о верхней границе в 10 тыс. евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает», — пояснила она.
Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия планирует представить в июле.
Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств — членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь веские полномочия и непосредственно осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.
Читайте также: Отмывание средств: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы
Напомним
О намерениях создать новый панъевропейский регулятор и подготовить единые для всех членов ЕС правила в борьбе с отмыванием средств Еврокомиссия заявила еще год назад.
После ряда скандалов с вероятным участием европейских банков в схемах по отмыванию средств, в частности из РФ, инициатива призвана гармонизировать и повысить эффективность действующих предписаний, улучшить координацию между странами-членами и усилить надзор на уровне ЕС.