Суть проблемы
«Вопрос обращения и мониторинга виртуальных активов становится все более популярным. Очевидно, что эта сфера имеет риски отмывания денег и финансирования терроризма», — подчеркнул Игорь Черкасский.
Главный финразведчик страны отметил, что Украина одна из первых распространила антилегализационное законодательство на деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов. Но без рамочного профильного закона такая регуляция все же не может быть полноценной. Впрочем, он заверил, что инструменты для работы финансовой разведки есть.
Читайте также: В Украине внедрят финмониторинг виртуальных активов
Откуда данные об обороте криптоактивов
Председатель Государственной службы финансового мониторинга назвал основные источники, откуда финразведка берет данные.
- Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (криптообменники, биржи), являются субъектами первичного финансового мониторинга и обязаны информировать о своих подозрениях.
- Информация о виртуальных активах поступает, например, от правоохранительных органов или от иностранных подразделений финансовой разведки.
- Данные самой службы финансового мониторинга.
«Не хочу раскрывать все подробности, но Госфинмониторинг также обладает специфическим программным обеспечением для анализа информации, связанной с оборотом виртуальных активов», — заверил Игорь Черкасский.
По его данным, Государственная служба финансового мониторинга уже передала в правоохранительные органы 9 материалов, с подозрением относительно легализации средств с использованием виртуальных активов.