Подозрения подписала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Кто подозревается
Среди подозреваемых:
- бывший председатель правления Приватбанка;
- бывший первый заместитель председателя правления Приватбанка;
- бывшая руководительница департамента финансового менеджмента Приватбанка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной с банком страховой компании.
Экс-председателю правления и экс-руководительнице банка подозрение отправлено по почте, поскольку их местонахождение не установлено.
Основания
Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили денежные средства банка в сумме более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами Приватбанка. Это было сделано за день до признания Приватбанка неплатежеспособным.
Указанный эпизод — один из ряда тех, которые расследуют детективы НАБУ с осени 2019 года (момента, когда все уголовные производства по Приватбанку переданы детективам НАБУ). Расследование по всем этим эпизодам продолжается.
Читайте также: Неудачный побег: НАБУ сняло с самолета бывшего первого заместителя председателя Приватбанка (фото)
Немного ранее
22 февраля 2021 года, по оперативной информации, первый экс-заместитель председателя правления планировал покинуть Украину на частном самолете. Маршрут — из Днепра в направлении Вены. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь». Бывший первый заместитель председателя правления банка задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале.