Такое решение 24 декабря 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

Что случилось

Причина — деловая репутация инвестора, по мнению НБУ, не является безупречной.

17 декабря 2020 года Совет Е С по решению № 2020/2130 наложил на Микалая Варабья персональные ограничения — санкции.

Применение санкций к лицу означает потерю им безупречной деловой репутации в течение действия санкций и еще трех лет после их отмены.

Одно из оснований принятого решения — гражданин Беларуси не подал достаточный пакет документов о подтверждении финансового состояния заявителя и источников происхождения его средств.

Читайте также: В АМКУ говорят, что БТА Банк хочет купить инвестор из Беларуси

Напомним, что НБУ рассматривает документы на приобретение существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов(статья 34 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»).

При рассмотрении документов проверяется соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах НБУ, финансовое состояние заявителя и источники происхождения средств.

Сейчас контроллером БТА Банка является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.