Что известно о решении АМКУ
АМКУ разрешил покупку украинского БТА Банка 23 ноября 2020 года.
Все 100% акций БТА Банка принадлежат казахскому банку, конечным бенефициаром которого является Ракишев Кенес. После того, как казахский банк превратился в финансовую компанию, он решил избавиться от иностранных дочерних структур, в том числе и украинского БТА Банка.
Что известно о Николае Воробье
АМКУ отмечает, что Николай Воробей является конечным бенефициарным владельцем субъектов хозяйствования — резидентов и нерезидентов Украины, которые осуществляют деятельность на территории Украины по реализации нефтепродуктов и лесопиломатериалов; транспортировке нефтепродуктов трубным транспортом; предоставлении брокерских услуг.
Как пишут СМИ, белорусский олигарх Николай Воробей через эстонскую компанию NT Marine получил в 2019 году квоту на поставку 600 тыс. тонн российского коксующегося и энергетического угля в Украину.
Николай Воробей владеет компаниями Интерсервис, Абсолютбанк, Бремино Групп, а через нефтебитумный завод в 2019 году приобрел контрольный пакет акций украинского нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападтранс. Он является выходцем из Украины, но сейчас живет в Беларуси.