По данным НБУ, в ноябре 2020 года Верховный Суд (ВС) оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения о наложении штрафа на Укрсоцбанк.
В то же время ВС рассмотрел дело без уведомления о его рассмотрении и без вызова представителей НБУ.
Читайте также: Государственный исполнитель арестовал все имущество Укрсоцбанка
В чем суть дела
В ноябре 2018 года НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 454 928,35 грн. Основанием для принятия такого решения стало установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Регулятор выявил факты снятия наличных с мая 2016 года до сентября 2017-го (в течение 17 месяцев) на общую сумму более 1 млрд грн (98,73% от сумм средств, зачисленных на счета этих лиц) группой физических лиц — клиентов банка, а также двумя юридическими лицами — клиентами банка.
Укрсоцбанк не согласился с решением НБУ и в феврале 2019 года подал иск в суд.
В связи с началом судебного процесса НБУ рассказал, как группа физлиц и юрлиц перевела в наличные 1 млрд грн через Укрсоцбанк.
Читайте также: НБУ обжалует отмену штрафа Укрсоцбанка
В октябре 2019 года Нацбанк подал кассацию на отмену судами решения о наложении 30,5 млн грн штрафа на Укрсоцбанк.
Кстати
В прошлом году 15 октября Альфа-Банк и Укрсоцбанк завершили объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-Банку.
Таким образом Альфа-Банк стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка для его клиентов, партнеров и контрагентов.
Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале