Цена вопроса
Сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около $2,49 млн.
В то же время в течение третьего квартала текущего года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков, на общую сумму более $133 млн и €0,84 млн.
Предоставленная правоохранительным органам информация в основном касается проведения клиентами банков операций, связанных с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и др.
Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле
Напомним
Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов
- в первом квартале — 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений;
- во втором квартале — 3 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Читайте также: НБУ продолжает сообщать правоохранителям о подозрительных финоперациях