Какие материалы передали правоохранителям
Среди общего количества материалов о подозрительных финансовых операциях Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.
Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле
Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 45 материалов касательно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма.
Читайте также: Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы
Напомним
- 29 сентября парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказался поддержать законопроект №3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн. Документ предлагал внести изменения в закон о финмониторинге.
- 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи украинцев проверяют тщательнее, однако под контроль в основном подпадают высокорискованные сделки.