Кто получил предостережение
Райффайзен Банк Аваль получил письменное предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора.
Креди Агриколь Банк также получил письменное предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора.
Читайте также: НБУ оштрафовал шесть банков за нарушение финансового мониторинга
Кого оштрафовали
НБУ оштрафовал финансовую компанию «Платежный Центр» на 34 тыс. грн за нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (их представителей) и предоставление недостоверной информации на запросы регулятора.
Читайте также: НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями