В своем новом докладе Moneyval проанализировал усилия Украины по совершенствованию своих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента последнего такого оценивания в декабре 2017 года.
Отмечается, что из-за обилия недостатков, выявленных в нескольких ключевых областях, Украина отчитывается перед Moneyval в рамках расширенной процедуры дальнейших действий. Moneyval изучила ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения этих недостатков.
Читайте также:В Европе не видят прогресса Украины в борьбе с отмыванием денег
Прогресс Украины
Комитет отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма; ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.
«Позитивные шаги украинской власти побудили Moneyval присвоить Украине более высокие международные рейтинги соответствия в вышеупомянутых областях, они были пересмотрены с „частично отвечают“ на „в значительной степени соответствует“, — говорится в сообщении.
Без изменений
В то же время Moneyval не удовлетворил просьбу Украины о повышении рейтингов еще по четырем направлениям: финансовые санкции, связанные с терроризмом финансовые санкции, связанные с распространением оружия; регулирование и надзор за нефинансовыми профессиями; ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
»Усилия Украины в этих областях не были признаны достаточными для того, чтобы оправдать изменение рейтингов", — отмечает комитет.
Moneyval решил, что Украина останется в рамках расширенной процедуры дальнейших действий. Страна должна будет отчитаться перед комитетом о дальнейшем прогрессе в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
MONEYVAL — специальный комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году.