Детали иска

Власти США подала два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. Они уверены, что коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым приобрели с использованием украденных в Приватбанке средств, и она подлежит конфискации.

Как пишет The Washigton Post, они «украли у Приватбанка так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $ 5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране».

«Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах», — пишет Мин'юст США.

Ведомство отмечает: в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении Приватбанка, и только потом перевели средства в США.

Читайте также: Суркисы причастны к выводу денег из Приватбанка — агентство Kroll

Адвокат Коломойского Майкл Салливан пишет в электронном письме WP, что тот «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Мин'юстом США» — они не являются уголовными обвинениями, но аналогичные обвинениями в иске, поданном банком в суд штата Делавэр.

Предыстория

ФБР 4 августа провело обыск в офисе компании Optima, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из Приватбанка.

Компания Optima была одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных метров недвижимости в центре города. За последние несколько лет она продала большую часть своей недвижимости.

Читайте также: Большое жюри США расследует причастность Коломойского к отмыванию сотен миллионов на недвижимости

В мае 2019 года государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр, где, в частности, заявил, что Optima участвовала в отмывании выведенных денег из банка. Общую сумму отмытых денег за 10 лет в Приватбанке оценили в около $470 млрд.

В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в частности в отмывании денег.

В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США. По информации издания BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов при покупке отеля в Кливленде на 484 номера с видом на озеро и 21-этажный дом.

Напомним

  • Агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили деньги из банка до его национализации. Об этом сообщает американская газета Chicago morning star со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года.