Проверка НБУ
»Национальный банк 15 июня 2020 года по результатам осуществленных в течение I квартала 2020 года выездных проверок касс ООО «Финансовая компания „Магнат“ по вопросам соблюдения порядка и организации осуществления валютно-обменных операций применил к указанному учреждению меры воздействия в виде письменного предостережения», — сообщает НБУ.
Читайте также: НБУ наказал семь финучреждений за нарушение операций с валютой
Напомним
В марте этого года Нацбанк уже применил к «Магнату» меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства. В целом НБУ наказал семь небанковских финучреждений.
Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и доносить на клиентов