Чем занималась компания
Компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний.
Для большего поощрения новичков оказывали учебный материал, а для убедительности инвесторов на веб-сайте разместили примеры фиктивных торгов на мировых финансовых рынках.
Читайте также: 13 мошеннических схем, которые позволили украсть у украинцев 362 миллиона
Мошенническая схема выглядела так: вкладчики создавали аккаунты на веб-платформе и пополняли депозиты. После этого их деньги перечислялись на криптокошельки компании.
Читайте также: Киберполиция разоблачила мошенников, которые «продали» украинцам маски и антисептики на 3,5 миллиона
Кроме этого, фигуранты разместили два call-центра в Киеве, со штатной численностью около 40 человек. Эти работники агитировали граждан вкладывать денежные средства.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось
- НКЦБФР обратилась к правоохранителям по поводу проекта B2B Jewelery. Его создатели предлагают украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продают ювелирную продукцию.
- Комиссия считает эти действия способом незаконного завладения денежными средствами.