За что оштрафовали
Штраф на сумму 20,47 млн фунтов стерлингов выписали лондонскому банку за то, что он кредитовал турецкий DenizBank, который на то время был «дочкой» Сбербанка и попал под санкции ЕС.
Это самая большая сумма, на которую британский регулятор когда-либо штрафовал.
Читайте также: НБУ оштрафовал четыре банка за нарушение финмониторинга
Предыстория
- Standard Chartered Bank выдал в период с апреля 2015 года по январь 2018 года DenizBank 102 кредиты. Сбербанк же, «дочка» российского банка в Украине, попал под санкции ЕС в 2014 году. Таким образом, ограничения распространялись и на DenizBank.
- Законодательство ЕС запрещает выдавать кредиты со сроком погашения более 30 дней организациям, попавшим под санкции. При этом часть кредитов, выданных лондонским банком, не нарушала санкции.
- Стоит отметить, что в 2019 году российский Сбербанк продал свою «дочку» DenizBank из-за санкций.