Что известно о фиктивном банке
Фиктивный «банк» комиссия увидела в рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов («скам-проекты»), которые обещают украинцам быстрый и гарантированный доход.
НКЦБФР усматривает, что информация размещенная по ссылке unb.name является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски потери ими средств через финансовую и инвестиционную неосведомленность.
Информация о потенциально противоправной деятельности на территории страны направлена в правоохранительные органы.
«В Государственном реестре банков, который ведет Нацбанк и содержит сведения о государственной регистрации всех банков, отсутствует информация о «Украинском народном банке». Согласно закону «О банках и банковской деятельности», банком может называться только юридическое лицо, имеющее банковскую лицензию и сведения о котором внесены в Государственный реестр банков», — отметили в НКЦБФР.
Так же Государственном реестре выпусков ценных бумаг, который ведет НКЦБФР и содержит сведения в отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг, отсутствует информация о государственной регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.
На веб-сайте проекта отсутствует любая правовая информация в отношении юридического лица и оснований предоставления им инвестиционных услуг.