Схема выдачи кредитов
-
Одна из работниц банка выдавала кредиты физическим лицам, после чего передавала копии документов и другие личные данные реальных людей подруге, которая работала таким же кредитным менеджером в другом банке.
-
Вторая злоумышленница оформляла документы о выдаче кредитных карт с лимитом примерно 20 тыс. гривен.
Читайте также: Идеальных не бывает: подборка скандальных отзывов о банках
-
Действуя по такой схеме, менеджеры в течение года снимали с карточек деньги и оформляли новые кредиты на лиц без их ведома.
-
Для того, чтобы схема продолжала работать и не была разоблачена службой безопасности банка, мошенницы периодически делали по каждому из кредитов минимально допустимые платежи.
-
До вмешательства сотрудников полиции подругам удалось завладеть денежными средствами банка на сумму свыше 500 тыс. гривен.
Действия следователей
-
Следователи в Днепропетровской области разоблачили их преступную схему и привлекли злоумышленниц к уголовной ответственности. Женщинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Читайте также: «Слабые места» крупнейших банков
-
Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.
-
Благодаря сотрудничеству следователей и сотрудников службы безопасности банка все обстоятельства преступления были установлены.
-
Ни одно из лиц, на чьи имена были выданы кредиты не будет доказывать, что не получало кредитные деньги.