Предыстория
-
15 ноября 2018 года по запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали президента одного из владельцев ПАО «Городской коммерческий банк» Рейниса Тумовса.
-
В 2017 году руководитель CityCommerce Bank был объявлен в международный розыск.
-
В 2013-2014 годах чиновники выдали кредиты фиктивным фирмам под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Должностным лицам было сообщено о подозрении.
-
21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
-
В марте 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать этот банк.
-
В конце декабря 2016 года полиция сообщила о подозрении президенту и председателю правления CityCommerce Bank. В 2017 году Печерский районный суд арестовал имущество Тумовса.