Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 92 миллиарда

Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала в отношении операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн. Об этом говорится в данных службы.

В течение 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 211 материалов на сумму 41,8 млрд грн.

Кроме того, в прошлом году Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 106 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма.

В 48 случаях (материалах) заблокированы средства в отношении финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте свыше 27,7 млн грн.

Ранее сообщалось

Верховная Рада 6 декабря 2019 года приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Воплощение норм закона обеспечивает в частности, увеличение суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу (со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких операций (с 17 до 4).