Где осуществлялись проверки

Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черновицкой областях и в городе Киеве.

Какие нарушения обнаружили

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе НФУ бухгалтерским отчетным документам;
  • непредставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.

 Получить +25$ на торговый счет WELTRADE

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.