Причина штрафа
- КРФК выявила в PrivatBank ряд нарушений, которые свидетельствуют о серьезных недостатках в системе внутреннего контроля банка в сфере предотвращения легализации «преступных» средств, финансирования терроризма и пролиферации.
Примененный к банку штраф составляет 90% от максимально возможного (10% годового оборота). У PrivatBank есть один месяц, чтобы уплатить его.
Читайте также: Коломойский о Привате: «Пусть они со мной договариваются»
Банк должен также подать в КРФК план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и провести независимую оценку системы внутреннего контроля.
В КРФК сообщили, что в ряде случаев банк не получил документы и не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, не документировал выводы, не обеспечил своевременное и качественное изучение клиентов, заключения по делам клиентов являются неполными, а также банк не принимал своевременно решений о прекращении отношений с клиентами.
Оформить кредитку «Универсальная» Приватбанка
Что говорят в банке
В PrivatBank заявили, что решение КРФК основано на проверке, проведенной в 2017 году.
«Руководство Банка уважает и принимает во внимание выводы КРФК и обязуется полностью устранить констатированные недостатки, улучшив систему внутреннего контроля Банка. Финансовые показатели предыдущих лет позволяют AS PrivatBank уплатить примененный КРФК штраф в размере 1 019 319 евро», — говорится в сообщении банка.
AS PrivatBank является зарегистрированным в Латвийской Республике кредитным учреждением, основанным в 1992 году. Крупнейшим акционером AS PrivatBank является украинский АО КБ Приватбанк.