Что известно
По ее словам, уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных по таким таким статьям:
- уклонение от уплаты налогов и сборов;
- подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов;
- использование заведомо поддельного документа;
- злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;
- служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.
Сейчас продолжается досудебное расследование, сообщила Варченко.
Как напомнила замдиректора ГБР, в начале июля следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие «услуги» процент.
Читайте также: Дубилет поможет Нефьодову бороться с рейдерством и контрабандой на таможне
«Роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости», — пояснила Варченко.
И добавила, что деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.