Схемы вывода
- По ее словам, покупателем оказалась 86-летняя женщина, паспортные данные и ИНН которой использовались при осуществлении процедуры купли-продажи, а регистрация права собственности на этот объект состоялась почти в полночь за сутки до введения временной администрации.
- Расчет осуществлялся средствами, которые числились на счету летней женщины, но при этом были предметом обеспечения по кредитным обязательствам заемщика банка — ООО «Компания «Высшая школа рекламы».
- С согласия банка эти деньги были выведены из-под залога и направлены на оплату имущества. Сейчас продолжаются судебные процессы по признанию этих сделок ничтожными.
- Вывод активов из банка через фиктивных или подставных субъектов хозяйствования активно применялся руководством банка, в частности, путем их кредитования. По этой схеме было выдано кредитов на общую сумму 1,28 млрд грн, что составляет примерно треть кредитного портфеля банка.
- Также в банке часть кредитов была выдана под залог ценных бумаг, балансовая стоимость которых указывалась на уровне 468 млн грн, а оценочная составила около 0,1 млн грн.
- Еще одной особенностью является то, что мошеннические действия совершал не только топ-менеджмент банка, но и руководители отдельных отделений.
По факту выявленных махинаций Фондом гарантирования вкладов в правоохранительные органы направлено 107 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков 3,292 млрд грн.
По 66 заявлениям возбуждены уголовные производства, одно из них с обвинительным актом направлено в суд.