Что известно
Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, документального прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
Для прикрытия противоправной деятельности фигуранты использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц. На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги.
Фигуранты снимали эти средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для последующей покупки ТМЦ (песок, щебень, строительные материалы) за наличные, а на самом деле возвращали «клиентам» (за исключением 12-14%, что служили вознаграждением злоумышленникам за оказанные незаконные услуги) вместе с поддельными первичными документами.
В ГФС отметили, что в течение 2018-2019 годов было проконвертировано свыше 400 миллионов гривен.
В ходе обысков было изъято более 2,3 млн грн наличными, печати фиктивных СХД, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др. Следствие продолжается.