Что это значит
- Основной задачей документа является приведение нормативно-правовых актов Нацкомфинуслуг в соответствие с изменениями законодательства по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с учетом соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Что планируют урегулировать
Проект распоряжения предлагается установить общие требования в отношении:
- назначения работника, ответственного за проведения финансового мониторинга;
- правил финансового мониторинга и программ его осуществления;
- подготовки персонала (работников) субъекта первичного финансового мониторинга по выявлению финансовых операций, что подлежат финансовому мониторингу;
- построения и обеспечения функционирования системы управления рисками;
- идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), изучение клиента и уточнение информации о клиентах;
- особенностей идентификации и верификации клиентов;
Читайте также: Нацбанк рассказал о новшествах в финмониторинге
- обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
- порядок приостановления и возобновления осуществления финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга;
- проведение внутренних проверок деятельности субъекта первичного финансового мониторинга на предмет соблюдения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.