Что известно
- Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведский банк в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, имевшую счет в Swedbank.
- Высокопоставленный правительственный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited — это компания, которую Янукович использовал для вывода «грязных» денег.
- По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги, скорее всего, были получены от взятки, замаскированной под договор о написании книги. «34 миллиона крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу — основа для договора была мошеннической», — отмечает телекомпания.
- Согласно документам, имеющимся в распоряжении SVT, банку стало известно о «бизнесе» Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос.
- Помимо «гонорара», через счет компании Януковича в Swedbank в период между 2007 и 2013 годами было переведено 170 млн крон (18,2 млн долларов).
Читайте также: Конфискованные у Януковича 1,47 миллиарда перечислили в бюджет
Сообщается также, что Swedbank, один из крупнейших банков Швеции, годами был задействован в схеме масштабного отмывания денег. Средства в эквиваленте 5,8 млрд долл. были перечислены через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.