Что это даст

  • Его реализация позволит НБУ сосредоточить больше внимания на адекватности механизмов финансового мониторинга и прекратить функции расследования.

Такой подход предусмотрен в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ от 5 декабря 2018 года.

«Важно отметить, что прекращение функций расследования, о которых говорится в Меморандуме, не следует отождествлять с моментом прекращения НБУ надзорных функций в сфере финансового мониторинга», — отмечает первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, Нацбанк и в дальнейшем в пределах законодательно определенных полномочий будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками банком, будет определять соответствие мероприятий, осуществляемых банком для ограничения (уменьшения) рисков при своей деятельности.

«Это делается с целью, чтобы не допустить использование банковских услуг для легализации „грязных“ денег и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга, включая меры по изучению банковских и клиентских операций», — объясняет Екатерина Рожкова.

При этом, по словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, на НБУ не возложена функция расследования преступлений в сфере финансового мониторинга, так же как и любых других преступлений.