Что известно
- В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с коррсчетов украинских банков в Австрии. По данным ФГВФЛ, с коррсчетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долл. и 75 млн евро.
- Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах — как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков.
Читайте также: ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств из банка Михайловский
- В частности, через Meinl Bank вывели 38 млн долл. из Пивденкомбанка, 40 млн долл. из Терра Банка, 39,5 млн долл. из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и 44 млн долл. из банка Киевская Русь.
Какую схему использовали
- Схема вывода денег такова: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам офшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит — например, Meinl Bank.
- В конце концов, кредит не возвращается, и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.
Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками проводят в Лихтенштейне. Деньги выводились, по данным ФГВФЛ, через Bank Frick and Co.