Что это даст
Цель такого решения — защитить финансовую систему ЕС путем эффективного предотвращения отмывания средств и рисков финансирования терроризма.
Список стран
- Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.
Таким образом, банки и другие финучреждения, на которые распространяются правила ЕС по отмыванию средств, будут проверять в усиленном режиме финансовые операции с участием клиентов из этих 23 стран с высокой степенью рисков.