Что известно
- В течение полутора лет человек обменял в разных банковских учреждениях Киева почти 7,3 миллиона долларов наличными.
- При этом в каждом банке как подтверждающий документ о происхождении средств человек использовал тот же поддельный договор банковского депозита.
- По заключению проведенной экспертизы, злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также его узнали кассиры банков, которые проводили эти операции.