Что это значит
- Валютные сделки должны будут проходить процедуры финансового мониторинга по принципу, который банки уже применяют к гривневым операциям.
- НБУ не будет отказываться от инспекционных проверок банков на время переходного периода и будет применять меры влияния (предупреждение, штраф, увольнение руководителей — ред.) к банкам, которые станут пропускать рискованные сделки.
- Новая система заменит собой валютный контроль, при котором банки требовали конкретный перечень документов для абсолютно всех сделок в валюте, уточнил руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.
- В будущем исчезнут департаменты валютного контроля банков, которые сейчас выполняют эту функцию. Их функционал перейдет в ведомство департаментов финмониторинга.