Что это означает

  • Переход от системы тотального валютного контроля по каждой операции к валютному контролю по принципу «больше рисков — больше внимания, меньше рисков — меньше внимания».
  • Из-под валютного контроля будут выведены мелкие платежи за границу на суммы до 150 тыс. грн. Таким образом, значительную часть клиентских операций освободят от дополнительных проверок и требований о предоставлении документов.
  • Отменят ряд процедурных требований к уполномоченным агентам. В частности, предлагается отменить двухэтапный анализ клиентских операций по привлечению кредитов от нерезидентов (предлагается проверка только на этапе возврата кредита), а также требование по составлению банками обязательного письменного заключения о результатах анализа клиентской операции.

 Оформить депозит в валюте и получить бонус

Какие валютные операции будут проверять

Основные критерии валютных транзакций, связанных с рисками:

  • несовпадение объемов операций с объемами обычной деловой активности;
  • несоответствие сути операции содержанию деятельности клиента;
  • значительное расхождение в заявлениях ценах товаров и их справедливой стоимости;
  • использование в расчетах компаний-оболочек и тому подобное.
  • Детальные критерии приведены в официальном документе.

Когда документ вступит в силу

  • По итогам публичного обсуждения окончательная и одобрена Правлением Национального банка версия нормативно-правового акта будет обнародована не позднее чем за 30 дней до вступления в силу Закона «О валюте и валютных операциях», то есть до 7 января 2019 года.