В чем причина?
- Решение принято с учетом факта нарушения банком „Финансовая инициатива“ валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, в частности: невыполнение функции агента валютного контроля; недопущение уполномоченных работников Нацбанка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
- Банк «Финансовая инициатива», который был отнесен 23 июня 2015 к категории неплатежеспособных, продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015 — 2018 годах реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
- Кроме того, в течение 2017 — 2018 годов банк не выполнял письменные требования Нацбанка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников Национального банка к проведению выездной проверки.