Установлено около 400 банковских операций, проведенных злоумышленниками на территории 11 регионов Украины. Их действиями причинен ущерб на 5 млн гривен.
Схема мошенников
- По схеме, терминал принимал специально подготовленные злоумышленниками купюры, фиксируя зачисления на счета клиента.
- На следующем этапе прохождения купюры, система терминала выдавала ошибку и возвращала купюру владельцу.
- Таким образом злоумышленники с одного банкомата могли зачислить на подконтрольные счета от 5 до 170 тыс. гривен.
- Используя средства конспирации, злоумышленники постоянно меняли место совершения преступления, перемещаясь в течение суток по областным центрам всей страны.
Задержание мошенников происходило когда злоумышленники пытались зачислить средства на подконтрольные счета в одном из терминалов Кривого Рога.
Киберполиция установила, что организатор преступной группы создал офис для изготовления фальшивых денег. Оборудование для изготовления валюты размещалось в одной из квартир на Киевщине, где полицейские провели обыск.
Для создания фальшивых купюр злоумышленники установили специальное программное обеспечение, приобрели бумагу, изготовили клише, а также создали сайт для продажи изготовленных денег.