Как отмечается, Фонд сообщает о вопиющем случае незаконного переоформления права собственности на один из наиболее ликвидных активов «Платинум банк».
Речь идет о более 11 тысяч м2 нежилой недвижимости, располагается в самом центре Одессы (ул. Шевченко, 4А), оценочной стоимостью 144 млн грн.
Попытка незаконного завладения имуществом банка реализована по беспрецедентной схеме: из Реестра прав на недвижимое имущество без всяких объяснений изъята запись о праве собственности на объект банка.
Так же без объяснений и документальных оснований перерегистрировано имущество на физическое лицо — Садигова Фамила Тофика Оглы, который на основе акта приемки-передачи (без номера, даты и без прикрепления его копии в Реестр прав на недвижимое имущество) передал права на имущество банка юридическому лицу — ООО «Садиг Тофик», созданной ровно за день до проведенной «сделки».
Показательно, что легитимизовала мошенничество Грицай Наталья, регистратор КП Березанского сельсовета Беляевского района Одесской области «Центр регистрации», в отношении действий которой в Министерстве юстиции уже начата проверка.
Руководителем компании, которая в результате сделки стала «владельцем» недвижимости, является Марабян Давид Леванович. Лицо с таким же именем внесено в базу данных сайта «Миротворец» как боевик незаконных вооруженных формирований с позывным «Армян».
Проведенная сделка — не первая попытка мошенников завладеть активом банка.