Как говорится в сообщении SEC, комиссия добилась решения суда об экстренной заморозке активов и назначении внешнего управляющего.
Одновременно прокуратура Мэриленда предъявила уголовные обвинения создателям финансовой пирамиды — Кевину Мерриллу, Джею Ледфорду и Кэмерону Джезирски.
По данным SEC, ответчики обещали инвесторам значительную прибыль от вложений в покупку и перепродажу пулов потребительских кредитов. Однако на самом деле они использовали средства новых инвесторов, чтобы вести роскошный в их представлении образ жизни и выплачивать дивиденды самым первым вкладчикам.
Обманывая клиентов, они не пренебрегали ни ложными заявлениями, ни подделкой подписей и документов.
Меррилл и Ледфорд украли не менее 85 млн долларов инвесторских средств и растратили их. В том числе были приобретены не менее 25 дорогих автомобилей — в общей сложности на 10,2 млн долларов, элитная жилая недвижимость на миллионы долларов, кольцо с бриллиантом на 7 каратов — 330 тыс., браслет с бриллиантами на 23 карата — 168 тыс долларов. Кроме того, соучастники потратили 100 тыс. долларов на частный фитнес-клуб.
«Инвесторам следует помнить, что реклама беспроигрышных инвестиций с низким риском и высоким доходом должна автоматически вызывать у них тревогу», — заявила помощник директора регионального офиса SEC в Филадельфии Келли Гибсон.
Крупнейшей в истории США считается финансовая пирамида, организованная Бернардом Мейдоффом. Тысячи инвесторов вложили в нее 18 млрд долларов, с учетом обещанных прибылей мошенник должен был выплатить им свыше 64 млрд долларов.
В 2009 году Мейдофф, которому тогда был 71 год, признал вину и был приговорен к 150 годам тюремного заключения.