В частности, НБУ оштрафовал банк на 462 245,45 гривен за:
- ненадлежащее исполнение Банком обязанности по управлению рисками;
- невыполнение Банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;
- непредоставление Национальному банку в полном объеме в установленном порядке, структуре, виде на его запрос достоверной информации, документов (их копии и/или выдержки из них).
Кроме того, Айбокс банк получил письменное предостережение за:
- нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов Банка — национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями;
- неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций Национального банка Украины в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участником или выгодоприобретателем которых национальные общественные деятели, лица, связанные с национальными общественными деятелями;
- необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.