В НБУ отметили, что штраф Банк инвестиций и сбережений получил за осуществление рисковой деятельности.
Речь идет о нарушениях в сфере финмониторинга, которые заключаются в проведении (в том числе по поддельным документам) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
«Указанные денежные средства прошли транзитом через банк и были обналичены в других банках, в частности по счетам юридических лиц, которые также предоставили соответствующих банков документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных», — заявили в НБУ.
НБУ потребовал уволить главу правленияБанка инвестиций и сбережений Александра Омельченко. Это требование уже выполнено.
Набсовет банка 19 июня уволил Омельченко с 20 июня «по собственному желанию». Банк он возглавлял с 13 февраля 2017 года.