Что произошло: UKRSIBBANK оштрафован на 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.
- банк получил от регулятора письменное предостережение за нарушение.
Письменные предупреждения за нарушения получили: МТБ Банк, Кредобанк и Проминвестбанк.
Ранее «Минфин» сообщал, что НБУ изменил требования к ответственным за финмониторинг в банках.
В феврале Национальный банк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.