«Скрыть выведение средств компании помог обслуживающий банк – ПАО «Банк „Финансы и кредит“, через который осуществлялись перечисления валютных средств и который вместе с „Росавой“ принадлежит к финансово-промышленной группе „Финансы и кредит“, бенефициаром которой является Константин Жеваго», — отмечают в ГФС, сообщает Интерфакс-Украина.
По данным ГФС, „Росава“ в период с 2011 года перечислила нерезиденту $52,66 млн в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен, аванс также возвращен не был.
Стоит отметить, что ГФС по данному делу требует от «Росавы» уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени.