Как отметила пресс-служба ГФС, должностные лица ряда предприятий Киева и Киевской области, злоупотребляя своим служебным положением, для завладения средствами предприятия, действующего в сфере строительства транспортных сооружений, оформили налоговые накладные по поставкам строительных материалов и услуг по строительству.
В ходе исследования реальность реализации товаров было не подтверждено.
Таким образом нарушители присвоили средства предприятия-строителя на сумму 26,2 млн грн для дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.